Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) resmi menghentikan operasional 16 entitas yang menjalankan praktik keuangan tanpa izin serta merugikan masyarakat. Penindakan ini dilakukan setelah kelompok usaha tersebut terbukti melancarkan berbagai muslihat, mulai dari skema pengerjaan tugas bermodal deposit, perdagangan instrumen saham fiktif, hingga pencatutan nama entitas berizin.
Dalam temuannya, Satgas PASTI juga menyoroti penggunaan teknologi kecerdasan buatan (AI) oleh sejumlah pelaku untuk memanipulasi informasi dan meyakinkan calon investor. Satgas mengingatkan masyarakat luas agar senantiasa waspada terhadap berbagai tawaran yang mencatut nama maupun logo Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kementerian, korporasi resmi, serta sejumlah tokoh publik.
Satgas PASTI mengimbau masyarakat untuk memastikan legalitas penyelenggara investasi sekaligus mencermati manfaat, risiko, dan mekanisme produk yang hendak dibeli, sebagaimana disampaikan dalam rilis resminya pada Selasa (10/11/2026).
Modus Sewa Komputasi, Tugas Harian, dan Janji Imbal Hasil Tinggi
Berdasarkan catatan satgas, terdapat sepuluh entitas yang menjalankan aksi penipuan melalui skema penyewaan sistem komputasi berkedok penyelesaian misi, setoran deposit, serta perekrutan berjenjang (member get member). Kesepuluh nama tersebut mencakup GPUCore, PilotXone, Aset Saham, Orion Wealth, Jadiduit, Impersonasi Easy Cash, EarnTycoon, ZEDT, USDT AL, dan Task 33.
Hasil klarifikasi dan verifikasi membuktikan bahwa seluruh entitas tersebut tidak berbadan hukum di Indonesia, tidak mengantongi izin dari OJK, belum terdaftar pada Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, serta situs maupun aplikasinya tidak tercatat sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) di Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).
Entitas lainnya, Zahra Berkah, menawarkan skema deposit dana dengan janji keuntungan mencapai 80 persen dalam kurun 30 hari. Pengelola mengklaim perputaran dana diputar pada bisnis pakaian bekas, kosmetik, perdagangan emas, valuta asing, serta pinjaman masyarakat, lengkap dengan klaim perizinan OJK dan bukti transfer palsu. Namun, verifikasi otoritas menegaskan usaha ini beroperasi secara ilegal tanpa izin OJK maupun badan hukum resmi.
Skema serupa dijalankan oleh Singapore Bhinneka Capital (SBC) yang menawarkan investasi saham lewat sistem rekrutmen anggota. SBC menjanjikan laba berlipat hingga tiga kali lipat bagi pemodal yang sukses membentuk tim besar, sembari mengaku mengantongi lisensi luar negeri dan diawasi OJK. Faktanya, lembaga ini tidak mengantongi perizinan operasional dari otoritas pasar modal nasional maupun Komdigi.
Sementara itu, MAERA melancarkan aksinya dengan meminta pemodal menyetor deposit untuk menyelesaikan tugas harian, seperti menonton tayangan, membeli lisensi, hak cipta, hingga pembiayaan produksi film. Meski mencatut identitas PT MAERA Movie Indonesia, entitas ini dipastikan tidak memiliki keabsahan badan hukum di Tanah Air.
Investasi Instrumen Keuangan dan Pencatutan Identitas Lembaga
Satgas turut menghentikan OneTwoMarkets yang menghimpun dana melalui instrumen valas, kripto, komoditas, saham, dan indeks. Perusahaan tersebut mengaku terhubung dengan konsultan berizin di Afrika Selatan dan menggunakan rekayasa video AI figur publik untuk menarik minat calon korban. Satgas memastikan OneTwoMarkets tidak memiliki izin sebagai manajer investasi maupun perusahaan efek dari OJK.
Entitas berikutnya adalah Brevondale yang mengaku sebagai perusahaan ekuitas asal Colorado, Amerika Serikat, dan mencantumkan logo OJK serta Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Pemeriksaan menunjukkan izin operasional perusahaan tidak sesuai dengan data kementerian terkait dan tanpa persetujuan regulator pasar modal.
Terakhir, Satgas PASTI membongkar praktik impersonasi Guotai Haitong yang menawarkan skema pendanaan aset properti. Pelaku menduplikasi profil perusahaan sekuritas asal Tiongkok, Guotai Haitong Securities Co., Ltd., serta mengklaim terdaftar di OJK, Kementerian ATR/BPN, hingga Direktorat Jenderal Pajak tanpa dasar hukum yang sah.
Sumber: Finance - Detikcom
